Ciudad de México, 16 JUL.-El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra tres contadores y cuatro empresas de México vinculados con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) por estafar a ciudadanos estadounidenses con fraudes de multipropiedad.
Los contadores sancionados son: Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Xeyda Del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martínez. Los tres están basados en Puerto Vallarta y ayudan a CJNG en sus actividades fraudulentas con multipropiedades.
Las empresas castigadas son la Constructora Sandgris, Pacific Axis Real Estate S.A., Realty & Maintenance BJ S.A. y Bona Fide Consultores FS S.A.S., señaló en un comunicado el Departamento del Tesoro.
El gobierno estadounidense señaló que contadores y empresas están vinculados, directa o indirectamente, con CNJG.
En concreto, indicó que Arredondo es hermanastra de Julio César Montero Pinzón, ‘El tarjetas’, un destacado miembro de CJNG, organización que trafica una significante proporción del fentanilo ilícito y otras drogas enviados a Estados Unidos.
En el caso del fraude de multipropiedad, organizaciones como CJNG operan centros de llamadas en México con estafadores que simulan ser agentes inmobiliarios, abogados o representantes de ventas de Estados Unidos para estafar a propietarios estadounidenses que quieren alquilar o comprar un alojamiento vacacional en México.
«Las llamadas y los correos electrónicos no solicitados pueden parecer legítimos, pero en realidad están hechos por delincuentes apoyados por cárteles. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea”, declaró el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.
Según el FBI estadounidense, entre 2019 y 2023, unos 6 mil estadounidenses fueron estafados con fraudes de multipropiedad en México. Las pérdidas económicas fueron de unos 300 millones de dólares, aunque el FBI añadió que esta cifra es probablemente muy inferior al número real. EFE
A la vez, la Red de Control de Delitos Financieros de EU (FinCEN en inglés) emitió un aviso dirigido a las instituciones financieras que ofrece una visión general de los esquemas de fraude de tiempo compartido seguidos por el CJNG en México y otras organizaciones criminales con sede en el país.
Las sanciones contra los contadores y empresas han sido coordinadas con el Gobierno mexicano, incluida su unidad de inteligencia financiera.
Como consecuencia de las sanciones estadounidenses de este martes, todos los bienes y propiedades de los implicados que se encuentren en Estados Unidos quedan bloqueados -al igual que aquellos que les pertenezcan en un 50% o más- y se prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses tener transacciones con ellos.
Estafadoras de los carteles operan equipos sofisticados de profesionales quienes aparecen normales en papel o en el teléfono – pero en realidad son lavadores de dinero entrenados en defraudar a ciudadanos estadounidenses”, dijo el subsecretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.
Explicó que llamadas y correos electrónicos no solicitados pueden parecer legítimos, pero en realidad provienen de criminales apoyados por el CJNG.
“Si algo parece ser una estafa, es probable que sea así. El Tesoro y nuestros socios estamos usando todas nuestras herramientas para quebrantar esta actividad, que financia cosas como el tráfico de drogas mortales y personas. Animamos al público a usar nuestros recursos para protegerse contra estas amenazas”, agregó.
A través de un comunicado, la dependencia estadounidense destacó que el CJNG, una violenta organización criminal trasnacional establecida en México, trafica una importante cantidad de fentanilo ilícito y otras drogas mortales que entran a Estados Unidos.
Asimismo, informó que las sanciones fueron posibles a la coordinación de la OFAC con el gobierno de México, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Además participaron la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en ingles), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA).
Detalló que estas organizaciones criminales trasnacionales operan los llamados “call centers” en México con estafadores que se hacen pasar por corredores de tiempo compartido, abogados, o representantes de ventas con sede en Estados Unidos.
“Los defraudadores ubican y defraudan a propietarios estadounidenses de tiempos compartidos en México a través de complejos esquemas de telemercadeo de años, suplantación de identidad y esquemas de tarifas anticipadas, incluidas las estafas de salida, realquilar e inversión del tiempo compartido. Las víctimas de fraude son a menudo atacadas otra vez después en esquemas de estafas de revictimización que se hacen pasar por firmas de abogados con sede en los Estados Unidos y autoridades estadounidenses, mexicanas e internacionales”, explicó.
