Ciudad de México, 03 MAR.-Agencias de inteligencia y de seguridad de los Estados Unidos ubicaron en Puerto Rico un esquema de lavado de dinero en el que usando como punto intermedio a México, confluyen variados intereses criminales, desde narcos mexicanos pasando por guerrilleros de Colombia, las mafias rusa y rumana, hasta terroristas de Irán y funcionarios corruptos o familiares de gobernantes de Venezuela y Nicaragua.
Un reportaje del portal Eje Central señala que las autoridades norteamericanas comenzaron las investigaciones hace cuatro años como un simple rastreo de dinero ilícito y en el desarrollo de las investigaciones, llegaron a la conclusión de que las leyes bancarias tan laxas del estado libre asociado de Puerto Rico, están siendo utilizadas para vulnerar el sistema financiero norteamericano.
De acuerdo al trabajo de investigación de la reportera Maria Idalia Gómez, el dinero de estos grupos criminales circula en el sistema bancario legal de Puerto Rico al grado que la encargada de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de la isla, Natalia Zequeira, aceptó en declaraciones a medios que las cooperativas y la banca internacional “están obligadas por la ley a presentar informes sobre transacciones sospechosas, pero muchas no lo hacen”.
Para Zequeira, quien participó en febrero en un Simposio de Prevención de Lavado de Dinero organizado por la Asociación de Bancos de Puerto Rico, “la razón por la que la isla es de alto riesgo en lavado de dinero es por las cooperativas de ahorro y crédito y por la banca internacional, no por los bancos comerciales”.
La OCIF, según el reporte de la periodista mexicana, trabaja en un proyecto de reformas legales, porque actualmente en la llamada “isla del encanto” cualquier persona “con malas intenciones y 250 mil dólares puede lograr una licencia; lo que ahora queremos es que no sea tan fácil tener un banco aquí”.
Cabe señalar que las entidades financieras en Puerto Rico manejan más de 136 mil millones de dólares en activos, lo que representa poco más del 66% de los activos del Banco de México en 2021, en un territorio de poco más de tres millones de habitantes. En 2021, como parte del caso Pandora Papers, la investigación multinacional del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ), se mostró cómo algunos de estos bancos internacionales establecidos en Puerto Rico son utilizados de manera sospechosa para abrir cuentas y transferir dinero como parte de entidades y negocios offshore.
De acuerdo al portal, las agencias consideran que Puerto Rico es una de las fronteras más débiles de Estados Unidos y los intereses que utilizan la banca de ese estado de la Unión Americana como paraíso fiscal, podrían estar tratando de intervenir en el referéndum de noviembre próximo, impulsando el voto para mantener el estatus legal de la isla, a fin de no tener la supervisión estadounidense.
“El problema que tenemos es que con las leyes bancarias tan laxas y disposiciones como la Ley para incentivar el traslado de inversionistas, la llamada Ley 22 aprobada en 2012, que es una invitación abierta al paraíso fiscal de Puerto Rico con exenciones de impuestos para prácticamente cualquier extranjero, se complica la identificación sobre cuál es el dinero legal y cuál el ilegal que ha estado llegando a Puerto Rico en los últimos años”, explicó uno de los agentes del Departamento de Seguridad Interior (DHS por sus siglas en inglés) que participa en las investigaciones.
En los expedientes de este #PuertoRicoPapers se detalla cómo estos grupos criminales estarían usando una trama tan compleja y tan grande que involucra operaciones geopolíticas de gran envergadura, al grado que los organismos estadounidenses han colocado en sus prioridades de seguridad nacional, porque consideran que no sólo está siendo la coladera para ingresar millones de dólares a su sistema financiero, sino que existiría toda una intención de desestabilizar la región.
En medio de esta red ha quedado atrapado México, en especial algunos funcionarios de la 4T, destaca el reportaje.
